como identificar uma empresa que faz lavagem de dinheiro

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• 2024-07-19 10:25:56

como identificar uma empresa que faz lavagem de dinheiro

Daniela Aguiar recebeu a quantia por engano e devolveu. Foto: Reprodução, redes sociaisA influenciadora digital Vivi Wanderley contou que sua mãe, Daniela Aguiar, devolveu uma transferência de R$ 30 mil que recebeu por engano. A transação via PIX aconteceu nesta segunda-feira (5).

Foto – DivulgaçãoNeste começo de semana, a FIFA (Federação Internacional de Futebol) quis seguir os passos de outras grandes ligas como NBA e NFL, e anunciou o lançamento de uma plataforma de NFT para comercializar momentos memoráveis da história do futebol.

Entre as notícias do dia, os Estados Unidos criaram 315 mil empregos não-agrícolas em agosto, segundo dados do relatório Payroll divulgados pela manhã.

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Foto: REUTERS, Ueslei MarcelinoO presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sancionou uma lei que proíbe saque do auxílio-alimentação após 60 dias. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (5).

Cigarros eletrônicos Foto: Divulgação do Ministério da SaúdeNesta quinta-feira (1), o Ministério da Justiça determinou que 33 empresas bloqueem a venda de cigarros eletrônicos, sob pena de pagarem multa diária de R$ 5 mil.

“O cidadão tem direito de ter o porte, mas não pode banalizar isso”, afirmou e acrescentou que a banalização das armas torna-se muito perigosa.

De acordo com autoridades russas, o motivo da falta de abastecimento foram falhas técnicas no reparo de turbinas do gasoduto Nord Stream 1, fabricadas na Alemanha e no Canadá.

Imagem do FlightRadar24 mostra local da queda da aeronave CessnaNesta tarde de domingo (04), um jato privado Cessna caiu de maneira muito misteriosa no mar Báltico, na região da costa da Letônia. De acordo com o site que monitora dados de todos os voos no mundo, o FlightRadar24, o avião decolou da cidade espanhola de Jerez de la Frontera às 8h56 em nosso fuso e quase cinco horas depois começou a perder velocidade e altitude.

Em 2021, o suspeito recebeu uma advertência por carregar uma faca de 35 centímetros de comprimento, em Buenos Aires, próximo do local onde mora. De acordo com o jornal Clarín, o brasileiro portava o objeto para sua defesa pessoal.

A eleição para governador ocorre em sistema de maioria simples, ou seja, o candidato que tiver mais votos, vence. Porém, diferente de senadores e deputados, pode haver segundo turno entre os dois candidatos mais votados.

Energisa – TraineePara participar do programa Trainee 2023 da Energisa, você precisa ter formação acadêmica em Engenharias, Área de Sistemas e Tecnologia, Inovação, Engenharia de Dados e Ciência de Dados, e Área de Negócio: Administração, Economia, Matemática e Estatística.